（原标题：第三届监事会第十三次会议决议公告）
证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2025-003
苏州欧圣电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年2月17日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席何顺莲女士主持，部分高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于2024年特别分红方案的议案》，监事会认为该方案综合考虑了公司经营情况及全体投资者利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司股东大会审议。
备查文件包括第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。 苏州欧圣电气股份有限公司监事会 2025年2月17日
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