华康医疗: 第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）

武汉华康世纪医疗股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年2月17日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长谭平涛主持，监事及高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案：同意将公司中文名称变更为“武汉华康世纪洁净科技股份有限公司”，英文名称变更为“Wuhan Huakang Century Clean Technology Co., Ltd.”，证券简称变更为“华康洁净”。证券代码“301235”保持不变。变更事项需在市场监督管理部门办理登记，最终以核准名称为准。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案：根据实际情况调整募集资金投资项目拟投入金额，未违反相关规定，不存在损害股东利益的情况。

3. 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案：同意使用不超过45,000万元的闲置募集资金和不超过5,000万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：拟定于2025年3月5日下午14:30召开临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网相关公告。