（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-007
江西星星科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年2月17日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月14日发出。会议由董事长应光捷先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事及高级管理人员列席。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。董事会收到副总经理、董事会秘书兼财务总监常俊庭先生的辞职报告，因其工作调整辞去董事会秘书职务，仍担任副总经理兼财务总监。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郏建平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。本议案已由第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第五届董事会第十六次会议决议、第五届董事会提名委员会第五次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。
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