正邦科技: 第八届董事会第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第五次临时会议决议公告）

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2025—007

江西正邦科技股份有限公司第八届董事会第五次临时会议于2025年2月17日召开，应参加董事5名，实际参加5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长鲍洪星主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议了《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》，因关联董事鲍洪星、华涛、华磊回避表决，参与表决的董事不足3人，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。该议案已通过2025年第一次独立董事专门会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司需回避表决。详情见2025年2月18日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司2025—009号公告。

会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月5日下午14:30召开，审议上述需股东大会审议的议案。详情见2025年2月18日刊登于上述媒体的公司2025—010号公告。

备查文件包括第八届董事会第五次临时会议决议、2025年第一次独立董事专门会议决议及其他深交所要求的文件。