丹化科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B股 公告编号：2025-003

丹化化工科技股份有限公司将于2025年3月5日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路333号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月5日9:15-15:00。

会议将审议包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2024年度向特定对象发行A股股票方案、发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报措施、股份认购协议暨关联交易、股东回报规划、前次募集资金使用情况报告、认购对象免于发出要约、授权董事会办理发行相关事宜等议案。特别决议议案为1-7，10-11，关联股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司及其一致行动人需回避表决。

股权登记日为2025年2月25日（A股），2025年2月28日（B股）。股东可通过现场或网络投票参与表决，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议出席对象包括登记在册的公司股东、代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。