（原标题：中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-006
中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2025年2月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月17日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡华强先生召集，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于制定<境外投资管理实施细则>的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2025年2月18日
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