北信源: 第五届董事会第十七次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十七次临时会议决议公告）

北京北信源软件股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议于2025年2月17日下午15:00以通讯形式召开，会议由董事长林皓先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，审议通过以下议案：

一、《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告，该议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年3月5日下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见同日于巨潮资讯网刊登的通知。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括经与会董事签字并加盖印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。