（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-005
三河同飞制冷股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年2月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长张国山先生主持，相关人员列席。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于设立深圳分公司及杭州分公司的议案》：根据公司生产经营业务及战略发展需要，决定设立深圳分公司及杭州分公司，具体信息以市场监督管理部门核准登记为准。详情见巨潮资讯网相关公告。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于授权公司总经理审议批准设立分公司的议案》：为优化战略布局，利用区域资源优势，提供本地化服务，提高决策效率，简化分公司设立程序，董事会将分公司设立审批权授予总经理。后续根据业务情况仍有设立分公司需求。详情见巨潮资讯网相关公告。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张浩雷先生、张国山先生、王淑芬女士、李丽女士回避表决。
备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议及其他深交所要求文件。
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