金沃股份: 第二届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告）

浙江金沃精工股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2025年2月17日召开，会议通知同日以电子邮件方式发出并豁免通知时限要求。会议由董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席8名，通讯出席1名，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案：提名杨伟、郑立成、赵国权、叶建阳、张健、陈亦霏为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。各候选人逐项表决均获全票通过。具体内容详见巨潮资讯网。

2. 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案：提名邓颖、时大方、蔡卫华为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。各候选人逐项表决均获全票通过。独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议。

3. 关于召开2025年第一次临时股东会的通知：公司拟于2025年3月5日召开第一次临时股东会，审议相关议案。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。浙江金沃精工股份有限公司董事会，2025年2月17日。