国机精工: 第八届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-008

国机精工集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年2月17日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，符合相关法律和公司章程的规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并授权管理层确定开户银行、办理账户开立及签署募集资金监管协议等具体事宜。关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事认为此举符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票的批复（证监许可2025227号）。为确保发行成功，若竞价程序后发行股数未达拟发行数量的70%，授权董事长与主承销商协商调整发行价格，直至满足最终发行股数要求。关联董事回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事认为相关授权符合法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2025年2月18日