苏能股份: 江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-001

江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年2月14日召开，董事长冯兴振因接受纪律审查和监察调查未能出席，全体董事一致同意豁免会议通知期限，推举董事张志远先生担任召集人并主持会议，代行董事长职责。会议应出席董事10名，实际出席9名，监事与高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对，该议案将提交股东大会审议。
2. 《关于提请免去江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事、董事长的议案》，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对，该议案将提交股东大会审议。
3. 《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名于洋先生和邓国新先生为非独立董事候选人，表决结果均为9票同意，0票弃权，0票反对，该议案将提交股东大会审议。
4. 《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。