景谷林业: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-009

云南景谷林业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年2月14日召开，应到董事7名，实际出席7名，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董事会董事长的议案》，选举葛意达先生为第九届董事会董事长，任期三年。

2. 审议通过《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董事会专门委员会成员及召集人的议案》，选举产生各专门委员会委员及召集人，任期三年。具体为：

3. 审计委员会：施谦、牛炳义、陈凯，召集人施谦；
4. 提名委员会：牛炳义、施谦、陈凯，召集人牛炳义；
5. 薪酬与考核委员会：施谦、徐洪才、刘皓之，召集人施谦；

6. 战略与投资委员会：刘皓之、陈凯、徐洪才，召集人刘皓之。

7. 审议通过《关于聘任云南景谷林业股份有限公司高级管理人员、证券事务代表的议案》，聘任吴昱先生为总经理，周坚虹女士为财务总监，段攀先生为副总经理，汶静女士为董事会秘书，王秀平女士、梁丽华女士为证券事务代表。

详情见同日披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-011）。