泰豪科技: 第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-006

泰豪科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年2月14日以视频会议方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长李自强先生主持。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于回购控股子公司上海红生系统工程有限公司少数股权的议案》；同意公司及上海红生与北京国发航空发动机产业投资基金中心等五家战略投资者签订《上海红生系统工程有限公司股权回购协议》，回购价格为各投资方增资款加上其投资年限内按8%年单利计算的固定回报减去已获分红，合计回购金额约22,779.97万元。

二、审议通过《关于回购员工持股平台持有的控股子公司上海红生系统工程有限公司少数股权暨关联交易的议案》；同意公司及上海红生与员工持股平台泰创天悦签订《上海红生系统工程有限公司股权回购协议》，回购价格为泰创天悦增资款加上其投资年限内按8%年单利计算的固定回报减去已获分红，回购金额约317.92万元。关联董事李自强先生回避表决。

董事会授权公司经营管理层办理与上述交易相关的一切事宜。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于回购控股子公司上海红生系统工程有限公司少数股权的公告》（公告编号：临 2025-008）。