（原标题：文一科技第八届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—004
文一三佳科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年2月14日上午10:30在公司党群活动服务中心三楼会议室召开，应到董事8人，实到7人，董事惠宇先生因公未能出席，已书面授权委托董事周文先生代为出席并行使表决权。会议由董事长杨林先生主持，部分监事及高管列席。
会议审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人名单的预案》，推荐李中亚、裴晓辉、昌望、亓先玲、许高斌、张瑞稳、黄顺武、丁宁、夏军为第九届董事会董事候选人，其中许高斌、张瑞稳、黄顺武为独立董事候选人。丁宁先生曾因信息披露违规受行政处罚，但已完成整改，不影响提名。该预案将提交2025年第一次临时股东大会审议。
会议还审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月3日下午召开临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
特此公告。文一三佳科技股份有限公司董事会，二○二五年二月十四日。
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