（原标题：第八届董事会第一次会议决议公告）
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年2月14日以现场表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事徐超洋先生召集并主持。会议审议通过以下议案：
《关于选举第八届董事会董事长的议案》，详情参见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。
《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》，详情参见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。
《关于聘任高级管理人员的议案》，详情参见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。
《关于续聘证券事务代表的议案》，继续聘任方晓涛先生担任证券事务代表，任期至第八届董事会届满日止。
《关于续聘内部审计机构负责人的议案》，继续聘任吴佳霓女士担任公司内部审计机构负责人，任期至第八届董事会届满日止。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。
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