（原标题：第十届董事会第十九次会议决议公告）
成都市兴蓉环境股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，杨磊先生因工作调整辞去总经理职务，经董事长提名，聘任饶怡女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。
审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》，贾飒飒女士、杨磊先生及邹佳女士因工作调整辞去董事职务，提名程进先生、饶怡女士、王彬先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。该议案尚需提交股东大会采用累积投票制表决。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟于2025年3月5日下午14:30召开临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。
所有议案均获得6票全票通过，并在提交董事会审议前经过董事会提名委员会审议通过。
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