国药现代: 第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告）

证券代码：600420 证券简称：国药现代公告编号：2025-013

上海现代制药股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议于2025年2月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知和资料于同日以通讯方式发出，经全体董事同意豁免提前通知期限。董事会现有6名董事，全部出席。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议并通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》。根据《公司章程》及相关实施细则，增补储文功先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并推选为主任委员；同时增补储文功先生为第八届董事会提名委员会委员。上述任期至本届董事会届满为止。

特此公告。上海现代制药股份有限公司董事会2025年2月15日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。