三祥新材: 三祥新材股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：三祥新材股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-006

三祥新材股份有限公司将于2025年3月4日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司总部会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月4日9:15-15:00。涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票应按相关规定执行。

会议将审议三项议案：1. 《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2. 《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。上述议案均为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决。

股权登记日为2025年2月25日。股东可通过现场、网络等方式登记参会，登记时间为2025年2月27日至3月3日。会议联系方式：郑先生、叶女士，电话：0593-5518572，传真：0593-5522802，邮箱：zqb@fjsx.com。