（原标题：第五届监事会第二十次会议决议公告）
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-015
罗欣药业集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2025年2月14日召开，会议地点分别为山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室，采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议通知已于2025年2月11日发出，应出席监事4名，实际出席监事4名，董事会秘书列席，监事会主席宋良伟女士主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，拟将监事会成员人数由4名调整至3名，以提高监事会决策的科学性和有效性。修订内容依据现行《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
备查文件：第五届监事会第二十次会议决议。
罗欣药业集团股份有限公司监事会，2025年2月14日。
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