（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-002
北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2025年1月17日以电子邮件等方式发出，会议于2025年2月14日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应出席董事11人，实际出席11人，部分董事以通讯方式参会，监事及其他高级管理人员列席，会议由董事长刘伟平主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，旨在加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司及投资者合法权益。该制度依据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规及《公司章程》制定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。 北京华大九天科技股份有限公司董事会 2025年2月14日
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