南京医药: 南京证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司2021年非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：南京证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司2021年非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见）

南京证券股份有限公司作为南京医药股份有限公司的持续督导机构，对南京医药2021年非公开发行A股股票限售股解禁上市流通事项进行了核查。2022年1月14日，公司获得中国证监会批准，非公开发行新增股份于2022年2月21日完成登记托管手续。本次上市流通的限售股为南京新工投资集团有限责任公司持有的250,753,768股，锁定期36个月，将于2025年2月21日解禁。

自限售股形成以来，公司股本变化情况如下：2022年2月，公司向新工集团非公开发行250,753,768股，总股本增至1,308,821,012股；2022年11月，授予149.40万股预留限制性股票，总股本增至1,310,315,012股；2023年7月，回购并注销84,000股，总股本减至1,310,231,012股；2024年6月，回购并注销904,972股，总股本减至1,309,326,040股。

新工集团承诺，自非公开发行股票上市之日起36个月内不转让所持股份。截至核查意见出具日，新工集团严格履行了上述承诺。本次限售股上市流通数量为250,753,768股，占公司总股本的19.15%。保荐机构认为，本次限售股份上市流通符合相关法律法规要求，解除限售数量、上市流通时间等均符合规定。