（原标题：董事会决议公告）
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-005
远大产业控股股份有限公司第十一届董事会2025年度第一次会议通知于2025年2月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月14日以通讯方式召开。应出席董事13名，实际出席13名，监事列席，董事长史迎春主持，会议召开符合相关法律法规和公司章程。
会议审议并通过以下议案：
《关于清算注销全资子公司上海加泉国际贸易有限公司的议案》。同意全资子公司远大生水资源有限公司和远大物产集团有限公司对公司全资子公司上海加泉国际贸易有限公司（注册资本：6,000万元）进行清算注销。议案投票结果为13票同意，0票反对，0票弃权。
《关于远大昌睿资源（浙江）有限公司设立全资子公司的议案》。同意控股子公司远大昌睿资源（浙江）有限公司根据经营发展需要在新加坡设立全资子公司远大昌睿资源（新加坡）有限责任公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本为200万美元。议案投票结果为13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。远大产业控股股份有限公司董事会 二〇二五年二月十五日
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