南山控股: 第七届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-006

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2025年2月14日以通讯会议方式召开，会议由董事长舒谦先生召集，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

因工作需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长提名、第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邱文鹤先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。聘任后邱文鹤先生不再担任公司常务副总经理职务。

邱文鹤先生简历如下：男，1973年出生，中国国籍，硕士研究生学位。历任招商局集团重大项目办公室主任助理，深圳市南油（集团）有限公司开发部副经理（挂职），招商局蛇口工业区创新产业发展中心副总经理，招商局集团区域发展部部长助理、副部长，招商局集团前海蛇口自贸区办公室副主任，中国光大集团雄安新区办公室主任兼深改专员，中青旅公司副董事长、党委副书记、总裁，中国青旅集团资深专家，本公司常务副总经理。邱文鹤先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。