甘肃能源: 2025年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会的法律意见）

北京德恒（兰州）律师事务所就甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见。会议于2025年2月14日15:00召开，通知已于2025年1月27日发布，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，现场会议在公司会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

出席股东及股东授权代表共311名，持有2,501,306,608股，占总股本77.1094%。其中，现场出席1名，持股2,051,014,485股；网络投票310名，持股450,292,123股。董事、监事及高管依法出席。会议无临时提案。

审议并通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：同意2,498,024,763股（99.8688%），反对2,231,145股（0.0892%），弃权1,050,700股（0.0420%）。中小投资者同意22,889,701股（87.4603%），反对2,231,145股（8.5251%），弃权1,050,700股（4.0147%）。

本所律师认为，会议程序、出席人员资格、表决方式及结果均合法有效。