（原标题：北京市中伦律师事务所关于山西壶化集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市中伦律师事务所受山西壶化集团股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年2月14日在山西省长治市潞州区东海湾大厦8楼一号会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司第四届董事会第十八次会议决定召开，并于2025年1月25日发布通知，载明会议时间、地点、方式、审议事项等。
本次会议审议并通过了两项议案：1. 关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案，同意77,304,900股，占99.9323%；反对51,500股，占0.0666%；弃权900股，占0.0012%。2. 关于调整公司独立董事津贴的议案，同意77,214,900股，占99.8159%；反对117,200股，占0.1515%；弃权25,200股，占0.0326%。
会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，合法有效。法律意见书由北京市中伦律师事务所出具并盖章生效。
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