（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-007
新经典文化股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年2月13日召开，会议通知及资料以现场通知方式提前发出，全体董事同意豁免通知时限。会议应到董事7名，实到7名，其中独立董事胡世明先生以通讯方式参加。会议由董事长陈明俊先生主持，全体监事及董事会秘书列席。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会主任及委员的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，对部分董事会专门委员会的组成情况进行调整，任期至第四届董事会任期结束。调整后的四个董事会专门委员会成员分别为：
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2025年2月14日
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