永创智能: 关于不向下修正“永02转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正“永02转债”转股价格的公告）

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-012
转债代码：113654 转债简称：永 02转债

杭州永创智能设备股份有限公司关于不向下修正“永 02转债”转股价格的公告。公司于2025年1月21日及2月13日分别召开第五届董事会第十八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“永 02转债”转股价格的议案》。鉴于公司2025年第一次临时股东大会召开前二十个交易日股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的较高者已高于公司调整前的转股价格9.70元/股，根据《募集说明书》的约定，本次“永 02转债”转股价格无需调整。

公司于2022年8月4日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元，存续期六年。转股期限为自2023年2月10日至2028年8月3日止。“永02转债”初始转股价格为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度权益分派，自2024年7月3日起，转股价格调整为13.86元/股；因实施向下修正转股价格，自2024年9月13日起，转股价格调整为9.70元/股。

根据《募集说明书》约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。鉴于公司2025年第一次临时股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价（9.05元/股）和前一个交易日公司股票交易均价（10.61元/股）的较高者已高于公司调整前的转股价格9.70元/股，根据《募集说明书》约定，本次“永02转债”的转股价格无需调整。