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珂玛科技: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-13 16:48:12

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技公告编号：2025-008

苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年2月11日在江苏省苏州市虎丘区漓江路58号6#厂房东以现场结合通讯方式举行，应出席董事7人，实际出席7人。会议由刘先兵召集并主持，审议通过以下议案：

选举刘先兵为第三届董事会董事长。
设立战略委员会（刘先兵、徐冬梅、融亦鸣，刘先兵为主席）、审计委员会（范春仙、徐冬梅、胡文，范春仙为主席）、提名委员会（融亦鸣、徐冬梅、刘先兵，融亦鸣为主席）、薪酬与考核委员会（徐冬梅、范春仙、黎宽，徐冬梅为主席）。
聘任刘先兵为公司总经理。
聘任仇劲松、黎宽、施建中、魏国成、谢勇为公司副总经理。
聘任仇劲松为公司董事会秘书、财务负责人。
聘任雷梦思为公司证券事务代表。
聘任鲍冶石为公司内部审计部经理。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。

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