银星能源: 中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司控股股东拟变更避免同业竞争承诺的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司控股股东拟变更避免同业竞争承诺的核查意见）

中信证券股份有限公司作为宁夏银星能源股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的保荐人，根据相关规定，对银星能源控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“宁夏能源”）拟变更避免同业竞争承诺事项进行了核查。

宁夏能源曾于2014年2月10日作出避免同业竞争的承诺，并分别于2015年12月14日、2020年3月20日、2022年3月2日变更该承诺。现因标的资产可持续经营能力较弱、长期负债金额大及银星能源新能源项目建设需求资金较大等原因，拟再次变更承诺内容，延长同业竞争承诺的履行期限。

变更后的主要承诺内容为：自本承诺函出具后24个月内，宁夏能源将按照评估确定的公允价格将光伏发电及相关产品生产相关资产和业务以及陕西省地方电力定边能源有限公司49%股权注入银星能源。

公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十次临时会议及2025年第一次独立董事专门会议均审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。保荐人认为，此次变更符合有关法律法规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。