(原标题:第八届董事会第十八次会议决议公告)
紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年2月12日上午以通讯表决方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加7人。会议审议通过了以下议案:
《关于补选公司独立董事的议案》:独立董事黄文玉先生因个人原因辞去第八届董事会独立董事职务。经董事会提名,提名委员会审核并建议,同意补选来有为先生为第八届董事会独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案需提交股东会审议,且来有为先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》:同意公司于2025年2月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的通知。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会,2025年2月13日。