（原标题：中科曙光第五届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-003
曙光信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年2月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事历军先生主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会 2025年 2月 13日
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