同庆楼: 同庆楼第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：同庆楼第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：605108 证券简称：同庆楼公告编号：2025-006

同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长沈基水召集和主持，部分监事、高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

审议通过《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会注册发行总金额不超过人民币7亿元、期限不超过3年的资产担保债务融资工具（CB），以位于安徽省合肥市包河区庐州大道1001号的房屋及其土地使用权作为抵押。募集资金用于优化债务结构、支付项目建设工程款或补充营运资金等。授权董事长或其授权人员全权处理相关事宜。
审议通过《关于制定<公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》，旨在建立健全公司信息披露事务管理制度，提高信息披露管理水平和质量。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年2月28日召开临时股东大会，审议上述相关议题。

特此公告。同庆楼餐饮股份有限公司董事会2025年2月13日。