天臣医疗: 天臣医疗关于修订公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：天臣医疗关于修订公司部分治理制度的公告）

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗公告编号：2025-015

天臣国际医疗科技股份有限公司发布关于修订公司部分治理制度的公告。为优化公司治理结构，依据相关法律法规并结合公司实际情况，公司于2025年2月12日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

修订的治理制度包括：《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》和《内幕信息知情人登记管理制度》。其中，《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，而《董事会秘书工作细则》无需提交股东大会审议。

上述制度均已由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。第1、3项制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会 2025年2月13日