中宠股份: 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第四届董事会第十二次会议决议的公告）

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-006 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议于2025年2月12日在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年2月7日通过专人送达、电子邮件等方式发出，应出席董事9人，实际出席9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席。董事长郝忠礼先生主持会议，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过《关于不提前赎回“中宠转 2”的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，无弃权票。公司股票自2025年1月15日至2025年2月12日期间，已有十五个交易日收盘价不低于“中宠转 2”当期转股价格（27.81元/股）的130%（36.16元/股），触发“中宠转 2”的有条件赎回条款。基于市场形势及公司实际情况，董事会决定本次不行使“中宠转 2”提前赎回权利。自本次董事会审议通过后12个月内（2025年2月13日至2026年2月12日），若再次触发“中宠转 2”有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。自2026年2月12日后首个交易日重新计算，若再次触发上述条款，届时再召开董事会决定是否行使提前赎回权利，并履行信息披露义务。

相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。