杉杉股份: 杉杉股份第十一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：杉杉股份第十一届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-010

宁波杉杉股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案（9票同意，2票回避）。根据公司2024年度业绩预告，预计无法达成第三个行权/解除限售期的业绩考核指标，拟注销9,010,120份股票期权和3,773,605股限制性股票。此外，因8名激励对象离职，拟注销其持有的552,300份股票期权；6名激励对象离职，拟回购注销其持有的209,700股限制性股票，回购价格为13.26元/股加上银行同期存款利息。本次注销后，股票期权激励对象由349人调整为341人，限制性股票激励对象由344人调整为338人。回购资金总额为52,818,624.30元（另加银行同期存款利息），资金来源为公司自有资金。

2. 关于公司高级管理人员职务调整的议案（11票同意）。赵志刚先生不再担任公司副总经理职务，另作安排。

特此公告。宁波杉杉股份有限公司董事会 2025年2月13日。