（原标题：南方电网储能股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料）
南方电网储能股份有限公司将于2025年2月28日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长刘国刚主持。会议议程包括：宣布会议开始及介绍出席情况、审议并选举公司第八届董事会非独立董事、股东及高管问答、推举监票人和记票人、现场及网络投票表决、统计并宣布表决结果、宣读股东大会决议、律师见证并宣读法律意见书、签署确认会议文件以及宣布会议闭幕。
会议注意事项强调了股东的权利与义务，要求股东依法行使发言权、质询权和表决权，同时维护会场秩序。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票为记名投票。除参会股东、公司董监高、聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，其他人员未经允许不得入场。北京浩天律师事务所律师将全程见证会议并出具法律意见书。
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案，提名杜云辉女士为候选人，该提名已获第八届董事会第二十四次会议审议通过。杜云辉女士现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，曾任南方电网多家子公司要职。截至披露日，杜云辉女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门处罚。
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