（原标题：金田股份2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-012
宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月12日在宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室召开，会议由董事长楼城先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。出席会议的股东和代理人共559人，持有表决权的股份总数为538,209,188股，占公司有表决权股份总数的37.6363%。
会议审议通过了四项议案：1. 关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案；4. 关于修订《募集资金管理办法》的议案。所有议案均获通过，其中议案1-3为关联股东回避表决。
北京市鑫河律师事务所张复兴律师和谢亨华律师见证了此次股东大会，并认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
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