广东宏大: 第六届董事会2025年第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会2025年第二次会议决议公告）

广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第二次会议于2025年2月12日召开，会议应到董事8人，实到8人，由董事长郑炳旭主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于2025年度担保额度预计的议案：内容详见公司同日刊登的相关公告，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议。

2. 关于选举非独立董事的议案：内容详见公司同日刊登的相关公告，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议。

3. 关于补选独立董事的议案：内容详见公司同日刊登的相关公告，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议。

4. 关于增补专门委员会成员的议案：拟补选于长顺先生为多个委员会委员并担任主任委员，郑祥妙先生为可持续发展委员会委员，庄若杉先生为战略与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满。本议案以议案二、三经股东会表决通过为前提，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

5. 关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案：内容详见公司同日刊登的相关公告，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。广东宏大控股集团股份有限公司董事会2025年2月12日。