（原标题：第七届董事会第五次临时会议决议公告）
广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2025年2月12日以邮件通讯方式举行，会议通知已于2025年2月10日通过专人送达、电子邮件和电话等方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该制度旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件包括《第七届董事会第五次临时会议决议》。广东嘉应制药股份有限公司董事会，2025年2月12日。
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