粤万年青: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：301111 证券简称：粤万年青公告编号：2025-010

广东万年青制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年2月12日下午15:00在广东省汕头市长平路94号万年青国际医疗港会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议由董事会召集，董事长欧先涛主持，采用现场表决与网络投票结合的方式，符合相关法律法规。

出席股东合计94人，代表股份90,208,420股，占总股本56.3803%。其中，现场投票股东3人，代表股份89,861,520股；网络投票股东91人，代表股份346,900股。中小股东91人，持有表决权股份数346,900股。

会议审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意90,108,220股，占99.8889％；反对90,500股；弃权9,700股。谢维鑫先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

国浩律师（广州）事务所郭佳、林嘉豪律师见证并出具法律意见，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。