浪潮软件: 北京市君致律师事务所关于浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书之一内容摘要

（原标题：北京市君致律师事务所关于浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书之一）

北京市君致律师事务所针对浪潮软件股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票事宜，出具了补充法律意见书。该意见书主要回应上海证券交易所的审核问询函，涵盖认购对象、同业竞争等问题。

关于认购对象，控股股东浪潮科技拟以现金全额认购25,530,000股，认购价格为10.94元/股，认购金额总计279,298,200元。浪潮科技承诺自发行结束之日起18个月内不转让所认购股份，并保证从定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不存在减持计划。此外，浪潮科技及其关联方在此期间内未减持公司股票，符合《证券法》关于短线交易的规定。

关于同业竞争，浪潮集团收购了智慧齐鲁，后者主要负责“数字政府”建设项目。为避免同业竞争，浪潮集团与发行人签订了《委托管理协议》，将智慧齐鲁的经营管理权委托给发行人，每年支付45万元管理费。智慧齐鲁与发行人在数字政府领域存在业务交叉，但其收入和毛利占比低于30%，不构成重大不利影响。浪潮集团和浪潮科技已出具避免同业竞争的承诺函，确保不会损害上市公司利益。

本次发行募集资金将全部用于补充流动资金，不会新增同业竞争。