国光电器: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

国光电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告（证券代码：002045）。会议无临时增加、变更或否决议案，但涉及变更2023年第三次临时股东大会通过的第三期员工持股计划相关决议。会议由董事会召集，董事长陆宏达主持，于2025年2月11日在广州市花都区召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。出席股东及代理人746名，代表23,015,220股，占公司有表决权股份总数的4.1732%。

审议通过了《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》，同意22,524,220股，占97.8666%，反对167,100股，弃权323,900股。中小投资者同意22,092,220股，占97.8258%。

审议通过了《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》，同意22,511,020股，占97.8093%，反对167,700股，弃权336,500股。中小投资者同意22,079,020股，占97.7674%。

北京中伦律师事务所律师认为，会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。