岭南股份: 第五届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-011

岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2025年2月10日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈健波主持，部分监事、高管列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于提名周进先生为公司非独立董事候选人的议案》，同意选举周进先生为第五届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于提名何世锋先生为公司非独立董事候选人并聘任为副总裁的议案》，同意选举何世锋先生为第五届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，同时聘任何世锋先生为公司副总裁。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年2月27日以现场与网络相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025年2月12日