华扬联众: 华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告内容摘要

（原标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告）

华扬联众数字技术股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议于2025年2月11日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长张利刚主持。会议审议通过以下议案：

1. 选举公司第六届董事会董事长、副董事长、法定代表人：选举张利刚为董事长，杨家庆、冯康洁为副董事长，指定杨家庆为法定代表人，任期三年。

2. 修订《董事会提名与薪酬委员会议事规则》：提名与薪酬委员会成员由不超过五名董事组成，其中独立董事至少过半数。

3. 选举第六届董事会各专门委员会委员：战略与ESG委员会由冯康洁、杨家庆、何泽仪组成，召集人为冯康洁；审计委员会由张子君、彭红历、朱晓东组成，召集人为张子君；提名与薪酬委员会由何泽仪、张子君、朱晓东、冯康洁、杨家庆组成，召集人为何泽仪。

4. 聘任公司高级管理人员：聘任冯康洁为总经理，孙学等七人为副总经理，王晓荣为财务负责人，郭建军为董事会秘书。

5. 聘任公司证券事务代表：聘任卓炤伊为证券事务代表。

6. 全资子公司申请授信额度：全资子公司海南华扬世联国际供应链管理有限公司向海南银行申请4,700万元授信贷款，期限不超过6个月，由公司及相关股东提供担保。