（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）
天津市依依卫生用品股份有限公司将于2025年3月3日（星期一）14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为天津市西青区张家窝镇工业园公司会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月3日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月25日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
会议审议事项包括三项非累积投票提案：1. 关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案；2. 关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案；3. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。上述提案需对中小投资者单独计票。
登记时间为2025年2月27日9:00-17:00，登记方式包括现场登记、电子邮件、信函或传真。登记地点为公司证券部，联系邮箱为zhengquanbu@tjyiyi.com。网络投票具体操作流程详见附件。
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