（原标题：第七届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-031
江苏中利集团股份有限公司第七届董事会2025年第二次临时会议于2025年2月11日以通讯方式召开，会议通知同日以口头方式传达。应出席董事9名，实际出席8名（1名职工董事任职尚未生效），会议由董事长许加纳先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于延期召开2025年第二次临时股东大会的议案》，因相关工作需时间统筹安排，原定于2025年2月24日召开的2025年第二次临时股东大会将延期举行，具体召开时间另行通知。该议案获得8票一致同意，无反对或弃权票。
备查文件包括公司第七届董事会2025年第二次临时会议决议。
江苏中利集团股份有限公司董事会 2025年2月11日
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