中光学: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-009

中光学集团股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年2月11日15:00在河南省南阳市工业南路508号公司会议室召开，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议由公司董事会召集，董事长陈海波主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。

共有448名股东及股东授权代表参与，代表有表决权股份115,584,164股，占公司总股本的44.2513%。其中，现场出席股东3名，代表股份113,964,755股；网络投票股东445名，代表股份1,619,409股。中小投资者共446人，代表股份5,380,257股。

会议审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》，表决结果如下：同意115,341,664股（99.7902%），反对89,400股（0.0773%），弃权153,100股（0.1325%）。中小投资者表决情况：同意5,137,757股（95.4928%），反对89,400股（1.6616%），弃权153,100股（2.8456%）。

北京大成律师事务所鲁放、王小雪律师见证了会议，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议及法律意见书。