（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
山东天岳先进科技股份有限公司将于2025年2月19日14:30在山东省济南市槐荫区天岳南路99号召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议多项议案，包括公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市、转为境外募集股份有限公司、H股发行方案、H股股票发行并上市决议有效期、境外公开发行H股募集资金使用计划、授权董事会处理H股上市相关事项、确定公司董事角色、聘请H股发行并上市审计机构、制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则、修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度、续聘公司2024年度审计机构、选举公司第二届董事会非独立董事及独立董事。
公司拟发行H股股票并在香港联交所上市，发行股票种类为普通股，面值为人民币1元，发行方式为香港公开发售及国际配售，发行规模不超过发行后公司总股本的15%，发行对象包括中国境外投资者及境内合格投资者。募集资金将用于扩张国内外8英寸或更大尺寸衬底产能、技术研发等。会议还将审议公司章程及公司治理制度的修订，以及聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为H股上市审计机构。
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