宏柏新材: 江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告）

江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年2月10日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长纪金树主持。会议审议并通过以下议案：

1. 关于向控股子公司宏柏新材料有限公司增资的议案：具体内容详见公告编号2025-014。

2. 关于《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案：为完善公司法人治理结构，建立激励约束机制，调动核心人才积极性，制定2025年员工持股计划（草案）及其摘要。关联董事纪金树、郎丰平回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

3. 关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案：为规范员工持股计划实施，拟定管理办法。关联董事纪金树、郎丰平回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

4. 关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案：授权董事会处理员工持股计划相关事宜。关联董事纪金树、郎丰平回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

5. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年3月18日召开临时股东大会，审议相关议案。同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。江西宏柏新材料股份有限公司董事会2025年2月12日。