伊力特: 新疆伊力特实业股份有限公司九届十二次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆伊力特实业股份有限公司九届十二次董事会会议决议公告）

新疆伊力特实业股份有限公司九届十二次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司（简称“公司”）于2025年2月4日以传真方式发出召开九届十二次董事会会议通知，2025年2月11日以通讯方式召开，应参会董事6人，实际收到有效表决票6票。会议合法有效，审议通过以下议案：

一、关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。为满足日常经营所需，全资子公司新疆伊力特销售有限公司向控股股东新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司借款30,000万元，借款期限8个月，年化利率为3%，双方参照2025年1月20日中国人民银行发布的1年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%协商而定，无需提供任何抵押或担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18“（二）关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保”，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

详情见同日发布于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2025年2月12日